Над вопросом о том, как с правовой точки зрения трактовать само понятие криптовалюты, бились самые светлые умы юриспруденции всего мира. Ряд государств до сих пор предпочитает просто игнорировать данную проблему, но 24 июля 2020 года в США наконец-то в этом вопросе была поставлена точка по крайней-мере в отношении биткоина. Главный окружной судья по округу Коламбия в США Берил Хауэлл (Beryl A. Howell) в своем меморандуме постановила, что криптовалюта, известная как биткоин, является формой денежных средств. Таким образом, биткоин должен отвечать всем соответствующим требованиям закона, включая требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).
Соединенные Штаты Америки являются правовым флагманом для международного сообщества в вопросах юридической интерпретации и регулирования операций с криптовалютами, поэтому решение окружного суда США по округу Колумбии не могло остаться без внимания. Поводом для вынесения заключения стал кейс «США против Ларри Дина Хармона», руководителя компании Coin Ninja, который был арестован еще в феврале этого года. Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) обвиняется в отмывании денег, в осуществлении незаконных трансферов денежных средств и в незаконном управлении бизнесом без получения необходимых лицензий.
Еще конкретнее, прокуратура США доказывала в суде, что одна из услуг, которую оказывала компания Coin Ninja, а именно сервис Helix, на деле являлся ничем иным, как сервисом по отмыванию средств с использованием технологии биткоина. Платная услуга позволяла клиенту включить в транзакции анонимный биткоин. Федеральные прокуроры доказали, что Ларри Дин Хармон выходил в информационное поле Darknet с очевидно выгодным предложением полностью скрыть любые транзакции от глаз контролирующих органов именно за счет использования в Helix анонимных биткоинов. По подсчетам стороны обвинения, таким образом Хармон вывел около четырехсот тысяч биткоинов, что соответствует более чем трехстам миллионам долларов США.
Несмотря на то, что обвинение Ларри Дина Хармона – это частный кейс, последствия принятого в окружном суде США по округу Колумбии определения простираются куда шире. Теперь в прецедентном праве США имеется не только четкое понятие того, что биткоин является расчетной денежной единицей, но также дано и юридическое определение Darknet. Под этим термином следует понимать совокупность интернет-порталов, уведенных из общего информационного поля, скрытых и доступных только через специализированные программные продукты, позволяющие анонимизировать пользователей, со скрытием их IP-адресов, с фильтрацией их трафика путем использования специального ретрансляционного оборудования, так называемой сети «Тог».
С учетом того, что законодательство США является прецедентным, решение Берил Хауэлл станет основой правоприменительной практики, базовым документом для регулирования кейсов по криптовалютам в США. Юристы компании Umblelaw также прогнозируют, что данный меморандум может сказаться и на международном понимании вопроса, окажет влияние на то, как регуляторы и судебные инстанции по всему миру станут трактовать аналогичные понятия.
Если ваш бизнес использует криптовалютный сектор, не рискуйте, не принимайте важных решений, не заручившись поддержкой профессионалов. Эксперты международной юридической фирмы Umbrelaw осуществляют юридическую поддержку, экспертизу и сопровождение любых финансовых операций для компаний по всему миру. Получить совет профессионалов уже сегодня.
0 комментариев: