Как начать зарабатывать на копи-трейдинге. Новые тренды в финансовой индустрии. | Umbrelaw

Как начать зарабатывать на копи-трейдинге. Новые тренды в финансовой индустрии.



Копировать – это выгодно

Копи-трейдинг – относительно новый вид финансовых услуг, но его популярность нарастает с каждым днем. Многие финансовые площадки предоставляют возможности для внедрения копи-трейдинга, а клиенты с удовольствием пользуются знаниями опытных трейдеров, копируя их сделки. Потенциально, доходность от таких операций может сравняться с прибылями, получаемыми от сделок, совершаемых профессионалами, что дает серьезное преимущество новичкам. Также с помощью копи-трейдинга можно повысить свой профессиональный уровень и использовать эту услугу, как обучающую среду.

При всем многообразии бонусов, необходимо рассмотреть все требования законодателя к совершению копи-трейдинговых сделок, особенно в части лицензирования этого вида деятельности.

Существуют разные виды лицензирования, которые могут позволить оперировать в рамках копи-трейдинга, и каждая из них имеет свои требования, обязательства и потенциал.

Модель лицензирования копи-трейдинга «Portfolio Management»

Существует ряд условий, при которых Европейское Агентство по Ценным Бумагам (ESMA) рассматривает копи-трейдинг как услугу, в своей сути идентичную управлению инвестициям (Portfolio Management), для операций по которым необходимо иметь лицензию на управление активами. К этим условиям относятся такие важные моменты, как право клиента копи-трейдера самостоятельно определять стороны (или стороны) предоставления торговых сигналов и предоставления копи-трейдеру полномочия издавать от своего лица приказы.

Фирма, предоставляющая услуги копи-трейдинга получает уведомление о соответствии торговых условий от трейдеров, чьи операции подлежат копированию, и выпускает ордер на приобретение или сбыт позиции. При этом ордер может быть реализован как самой фирмой, предоставляющей услуги, так и другими партнерами.

Таким образом, операции по предоставлению услуг копи-трейдинга подразумевают передачу мандата на управление активами третьей стороне. Вся полнота принятия решения по оговоренным условиям будет лежать на копи-трейдере, и у клиента не будет способов  влиять на эти решения. Все это делает копи-трейдинг эквивалентом управлению инвестициями, и такой позиции придерживают многие регуляторы, включая Великобританию.   Соответственно, предоставляя услуги так называемого «полного цикла» на стандартных финансовых платформах, будет необходимо получить лицензию на управление активами. Эта лицензия дает большие возможности для компании, предоставляющей финансовые услуги, но и затраты на ее получение значительны. Высокие требования по отношению к уставному капиталу, необходимость поддержания лицензии, соответствие другим требованиям – все это ведет к тому, что подобная модель лицензирования подойдет не всем.

Модель лицензирования копи-трейдинга «Инвестиционный советник»

Предоставление услуг копи-трейдинга в качестве инвестиционного советника является своего рода финансовым посредничеством, где каждая операция, выполняемая поставщиком услуг строго регламентирована, и вся полнота решений остается в руках заказчика. Исполнение торговой операции при получении сигнала от копируемого трейдера в данном случае возможно только после получение со стороны заказчика подтверждения на ее проведение. Только после этого будет выпущен ордер на выполнение операции.

Такое «посредничество» в копи-трейдинге подлежит лицензированию, однако требования по получению лицензии инвестиционного советника значительно ниже, чем требования к лицензированию управления активами.  Размеры уставного капитала для лицензируемой компании могут отличаться в зависимости от юрисдикции, но они в среднем ниже приблизительно в два раза.

Модель предоставления услуг копи-трейдинга «без лицензии»

Получение лицензий на управление активами или «инвестиционного соведника» необходимы компаниям, которые планируют предоставлять услуги копи-трейдинга и участвовать в процессах принятия решений в рамках предоставленных клиентом полномочий. Однако при условии, что ваша компания предоставляет разнообразные дополнительные финансовые возможности по операциям на финансовых платформах с возможностью клиента управлять рисками, лицензирование  копи-трейдинга может не потребоваться.

Если ваш клиент принимает самостоятельное решение о реализации тех или иных торговых ордеров, устанавливает собственные требования и лимиты по торговым сигналам, а также задает все необходимые условия, по которым будут отслеживаться совпадения, лицензирование может не потребоваться. В этом случае ваши услуги будут лимитированы определенными суммами сделок и другими параметрами, обозначенными при копировании сделки. Если у вас остались вопросы в отношении лицензирования услуг копи-трейдинга или вам необходимо подготовить документы для прохождения этой сложной процедуры, эксперты юридической фирмы Umbrelaw с удовольствием помогут вам найти оптимальное и выгодное решение. Наши специалисты тщательно следит за всеми изменениями в области лицензирования услуг по управлению активов в разных юрисдикциях, и предоставят вам всю необходимую информацию и помощь в вопросах запуска услуги копи-трейдинга. Оставляйте запрос на сайте или звоните – мы найдем ответ на ваш вопрос.

14.07.2020
0
Предыдущая новость Следующая новость
Больше новостей:

0 комментариев:

Обратный звонок

    СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ