Почти миллион евро потерял Signet Bank. Новый скандал в Латвии? | Umbrelaw

Почти миллион евро потерял Signet Bank. Новый скандал в Латвии?



Signet Bank оштрафован за отмывание денег

Прошли времена, когда бизнесмены верили в репутацию Прибалтики как безопасной экономической зоны. В последнее время регион один за другим сотрясают скандалы, и на этот раз в отмывании денег был обвинен Signet Bank. Размер штрафа составил 906610 евро. До этого за подобные же нарушения были наказаны банковская группа SEB  и банк Swedbank. Шведская финансовая инспекция наложила штрафы за нарушения правил AML )Anti-Money Laundering). Внимание этого регулятора и других государственных контролирующих организаций к прибалтийским банкам и финансовым структурам неуклонно растет.

Новый скандал только подлил масла в огонь. После того, как Комиссия Рынка Финансов и Капитала наложила штраф на Signet Bank за обнаруженные по тем же основаниям нарушения в области отмывания денег и финансирования терроризма, это стало еще более очевидно.

Чего ожидать от волны штрафов и обвинений финансовых компаний в Прибалтике? Аналитики Umbrelaw прогнозируют дальнейшее усиление давления на бизнес в этом регионе, осложнение процедур и требований по отношению к новым клиентам и более тщательный контроль уже существующего бизнеса, особенно в вопросах взаимодействия Прибалтийских банков с зарубежными партнерами и клиентами.  Такая ситуация продлится еще не один год, и для успешного ведения бизнеса в этом регионе необходимо уделить серьезное внимание документообороту и отчетности. Юридическая фирма Umbrelaw станет для вас партнером, который позаботится о полном соответствии всей документации и отчетности местным и европейским законам и правилам, а, при необходимости, поможет подготовить комплексные решения и открыть дополнительные счета в других юридических зонах. Мы предоставляем возможность работать с надежными банками в разных экономических зонах, осуществляем полный комплекс подготовки документов и юридическое сопровождение. Направьте запрос нашим специалистам через наш сайт, и мы с удовольствием станем вашим партнером.

22.07.2020
0
Предыдущая новость Следующая новость
Больше новостей:

0 комментариев:

Обратный звонок

    СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ