Повсеместное применение Закона о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering) необратимо меняет деловые традиции Европы, приводя ко все большей публичности бизнеса и его владельцев. Недавно в Нидерландах сенат принял закон о введении реестра бенефициаров для юридических лиц, который будет содержать персональную информацию о конечных выгодоприобретателях. Частично данные реестра будут доступны в широком доступе неограниченному кругу лиц.
Нидерланды уже ведут торговый реестр Торгово-Промышленной Палаты, и новый реестр органически вольется в него.
Вносить данные в реестр будут не все компании
Принятый закон обозначил список компаний, по которым будет необходимо внести сведения в новый реестр. Сделать это необходимо не позднее, чем через восемнадцать месяцев после официального создания реестра. Среди компаний, попавших в список — кооперативы, товарищества и ассоциации, партнерства, частные и публичные компании (BVS и NVS), ассоциации взаимного страхования и фонды. Также подавать информацию обязали все Европейские публичные компании и кооперативные сообщества (SE и SCE) и церкви.
При этом согласно новому закону, от компаний-нерезидентов не потребуют предоставлять информацию о бенефициарах в новый реестр UBO Нидерландов, даже при учете, что таковые компании ведут экономическую деятельность на территории страны или даже имеют филиал. К исключениям также отнесены и листинговые компании. Несмотря на то, что эти фирмы обязаны раскрывать определенную информацию, сведения о выгодоприобретателях в реестр им вносить не понадобится.
Требования к предоставляемой информации ужесточились
Для тех компаний, на которых распространяется действие нового закона, необходимо тщательно продумать и подготовить информацию для того, чтобы исполнить наложенную обязанность в соответствие с новыми требованиями. Эксперты юридической фирмы Umbrelaw внимательно анализируют новые законы, чтобы помочь своим клиентам в подготовке и тщательном соблюдении всех норм в отношении документооборота. Необходимо помнить, что неточные, неполные, расходящиеся в чем-то с требованиями закона сведения, даже будучи поданными, все равно могут привести к возникновению негативных последствий. Обращайтесь к профессионалам фирмы Umbrelaw, чтобы надежно обезопасить свой бизнес в Европе и других регионах.
Проверка актуальности и точности предоставляемых сведений в Нидерландах будет проводится разнообразными вовлеченными сторонами, банками, адвокатами, бухгалтерами, на которых будет налагаться обязанность информировать о расхождениях в сведениях и данных. Наряду с ними за корректностью данных в реестре бенефициаров будут следить компетентные органы – налоговые инспекторы и другие контролирующие службы.
Наряду с неподачей сведений, неполнота и неточность будет расцениваться как экономическое преступление, что может привести как к наложению крупных штрафов, так и к уголовному преследованию. Исправительные меры могут быть наложены даже при неосознанном, ненамеренном искажении данных. Умышленные же действия повлекут самые тяжелые последствия, от штрафа и вплоть до лишения свободы до двух лет.
Незнание законов – опасный «подводный камень», который легко обойти, если воспользоваться помощью профессионалов. Команда Umbrelaw надежно защитит вашу компанию, обеспечив соблюдение всех актуальных законных требований и сохранив максимальный уровень конфиденциальности.
0 комментариев: